| |
-Topic-das klein Nachschlagewerk-
|
За нарушение закона о противодействии легализации
При этом в последнее время ЦБ выполнял надзорные функции особенно тщательно. В первом полугодии 2006 года Центробанк отозвал лицензии у 40 коммерческих банков. Основной формулировкой, которая сопровождала отзыв, стала: несоблюдение закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем.
Ответственным за банковский надзор в ЦБ был Андрей Козлов. 14 сентября 2006 года банкир был убит. Российские банкиры и чиновники уверены в профессиональной подоплеке убийства. После убийства Андрея Козлова ЦБ сообщил, что не намерен отступать от пути, которого придерживался банкир.
Меньше чем через месяц, 11 октября 2006 года, был найден труп другого банкира – гендиректора Чертановского филиала Внешторгбанка Александра Плохина. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Правоохранительные органы считают убийство заказным.
Александр Лебедев рассчитывает, что его инициатива минимизирует число правонарушений в банковской сфере и наносимый ими ущерб. А также лишит возможности лиц, принимавших участие в противоправных действиях, заниматься деятельностью, позволяющей повторно совершать подобные деяния.
Эта мера не будет применяться ко всем без исключения нарушителям. В соответствии с инициативой депутата орган, который будет рассматривать дело о нарушении, сможет применить эту меру в зависимости от степени вины участника правонарушения.
Дата: 12 октября 2006 года.
Fri, 24 Jan 2025 22:35:27
|
|
